Ogłoszenia dla akcjonariuszy - Kamieniołomy Świetokrzyskie S.A.
Sandomierz, dn. 22 kwietnia 2024r.
Zarząd Spółki Kamieniołomy Świętokrzyskie Spółka Akcyjna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001090867, działając na podstawie art. 395 § 1 K.S.H., art. 399 § K.S.H., jak również na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 maja 2024 r., o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sandomierzu, przy ulicy Błonie 8, II piętro, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór komisji skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd Spółki i omówienie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego:
- bilans na dzień 31 grudnia 2023 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 styczeń 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- zestawienie zmian w kapitale na 31 grudnia 2023 r.,
- informację dodatkową.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdań za rok obrotowy 2023 z wyników czynności, o których mowa w art. 382 § 3 K.S.H
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału lub innego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
- Wolne wnioski
- Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że z dokumentami, które stanowić będą przedmiot najbliższego Zgromadzenia, Akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki w terminie do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego niniejszym pismem, w dniach roboczych, w godzinach od 7:30 do 15:00, a w dniu Zgromadzenia – od godz. 7:30 do godz. 9:30.
Zarząd Spółki Kamieniołomy Świętokrzyskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sandomierzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000198612, działając na podstawie art. 398 K.S.H., art. 399 § 1 K.S.H., jak również na podstawie § 18 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 kwietnia 2024 r., o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sandomierzu, przy ulicy Błonie 8, II piętro, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Sandomierz, dn.18 października 2024 roku
Zarząd Spółki Kamieniołomy Świętokrzyskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sandomierzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0001090867 , działając na podstawie art. 398 .S.H., art. 399 § 1 K.S.H., jak również na podstawie § 18 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 listopada 2024 r., o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sandomierzu, przy ulicy Błonie 8, II piętro, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych .
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.